Гагик Царукян задержан по делу о мошенничестве и отмывании денег: Следственный комитет

Гагик Царукян и еще один член преступной группы задержаны по обвинению в особо крупном мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщили в Следственном комитете Армении.

По данным следствия, в 2022–2024 годах группа лиц под руководством Царукяна заключала сделки с иранскими предпринимателями, создавая совместные компании и прикрываясь логистическими проектами. Под видом законной деятельности они ввезли в Армению транспортные средства, топливо и другие товары, подделывали таможенные декларации и документы, похитив имущество на сумму около 21 млн долларов США (более 8 млрд драмов).

После хищений участники группы пытались легализовать имущество и средства, скрывая их происхождение через поддельные документы, перепродажи и смешивание с другими доходами. Кроме того, Царукян вместе с партнером организовал хищение почти 935 тыс. долларов у гражданина Ирана, которые затем были включены в оборот компании для маскировки их происхождения.

В рамках расследования проведены более 70 обысков, изъяты документы, предметы и похищенные транспортные средства. В отношении третьего участника группы вынесено решение о задержании.