«MONEYVAL»-ը կոչ է արել Հայաստանին ուժեղացնել պայքարը փողերի լվացման դեմ

Եվրոպայի խորհրդի Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի միջոցառումների գնահատման փորձագետների կոմիտեն նշել է Հայաստանի առաջընթացը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի համակարգի ստեղծման գործում, սակայն մատնանշել է դեռևս առկա թույլ կողմերը։

Առանցքային հանձնարարականների թվում են։ բարձրացնել փողերի լվացման գործերով քննությունների արդյունավետությունը, ավելի ակտիվորեն բացահայտել ու բռնագանձել հանցավոր ակտիվները, ուժեղացնել վերահսկողությունը վիրտուալ ակտիվների շուկայի և ներդրումային հիմնադրամների նկատմամբ, ինչպես նաև ապահովել ընկերությունների վերջնական շահառուների վերաբերյալ տեղեկատվության թափանցիկությունը։

Գնահատման արդյունքներով Հայաստանը փոխադրվել է ուժեղացված մշտադիտարկման ռեժիմ և պետք է երեք տարվա ընթացքում ներկայացնի առաջին զեկույցը հանձնարարականների կատարման վերաբերյալ։